判断题 开展所有国际结算与贸易融资业务均需进行一般性尽职调查：对业务申请书表面合规性进行审核，如客户提供合同、发票、关单、提单等，还需审核单据中体现的相关方、商品及条款信息。

判断题 对于某笔业务是否涉及相关国家，仅需甄别业务表面涉及的相关因素，包括客户、交易对手、相关银行、单证业务中的相关条款（包括信用证等业务中涉及到的货物产地、港口等），以及报文中的各场次内容等，无需考虑业务表面虽不涉及相关因素，但经调查发现实际业务背景涉及相关因素的，包括货物原产地、最终用户或实际受益人、起运地、目的地等。

判断题 非居民在境内银行开立的帐户与境外发生的所有收支交易均应当按照有关规定进行国际收支间接申报，境内非居民无须前往银行进行申报，由经办银行代申报。申报在，交易附言注明“非居民从境外收款”或”非居民向境外付款”。