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中国银行运营部考试

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单项选择题

BCIPS系统汇入汇款,当反洗钱状态从“反洗钱警示”变为“反洗钱未通过”时,经办机构应()。

A.征求客户意见
B.直接退汇
C.退报至省行
D.继续查询

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单项选择题 “四严禁”要求:严禁营业机构擅自打印发放余额账单、单人回收回执、单人上门对账和()。

单项选择题 纸质对账协议与()一同保管。

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