问答题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？
进行核对并登记。真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
问答题 金融机构应当按照规定建立什么识别制度？
问答题 金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？
问答题 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
