单项选择题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

单项选择题 为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

单项选择题 根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。